La UIF mantiene bajo revisión las cuentas de 46 personas y empresas, incluyendo al exesposo de Marina del Pilar Ávila.
Claudia Sheinbaum declaró que no hay evidencia que vincule al exesposo de Marina del Pilar Ávila, Carlos Torres, ni a las otras personas y empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con grupos delictivos. Entre los sancionados también figura Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”.
Sheinbaum explicó que, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el gabinete de seguridad del Gobierno de México, no se ha encontrado información que relacione a las 46 personas y empresas sancionadas con el crimen organizado. Añadió que el Gobierno de México no ha recibido información del gobierno de Donald Trump sobre estos señalamientos.
La UIF mantiene en revisión las cuentas de los señalados debido a irregularidades detectadas, como el posible incumplimiento en el reporte de impuestos, ingresos o egresos. Sheinbaum puntualizó que la sanción a las empresas por parte de la UIF responde a estas irregularidades fiscales y no implica necesariamente vínculos con grupos delictivos.
Las personas y empresas afectadas tienen la posibilidad de presentar pruebas para solicitar el descongelamiento de sus cuentas. Si no lo hacen o el procedimiento sigue su curso, el caso continuará por la vía judicial.