La administración estatal localizó contrataciones con personas y compañías incluidas en la lista de la OFAC y turnó los casos a la Secretaría Anticorrupción.
El Gobierno de Baja California confirmó que celebró contratos con personas y empresas incluidas en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. La administración estatal entregó los expedientes correspondientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para determinar si existe alguna irregularidad en dichas contrataciones.
El oficial mayor David Ramsés Cervantes Aguilar informó que, por instrucciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se realizó una búsqueda exhaustiva en archivos físicos y digitales para localizar contrataciones con personas y empresas mencionadas en la lista de la OFAC. Los listados de contrataciones localizadas fueron entregados en un dispositivo USB y en sobre cerrado para su revisión.
La Oficialía Mayor sostuvo que los contratos fueron celebrados conforme a la legislación vigente al momento de su formalización. Antes de contratar, se verificó que los proveedores no estuvieran inhabilitados o sancionados en el Registro Homologado de Proveedores y Contratistas Sancionados, que no incurrieran en prohibiciones legales y que no existiera conflicto de interés. Además, se comprobó que los proveedores estuvieran al corriente de sus obligaciones fiscales. La dependencia concluyó que no existió impedimento legal para la formalización de los contratos.
La revisión parte de nueva información difundida por la OFAC para determinar si existen vulnerabilidades o riesgos operativos o patrimoniales no advertidos al momento de los contratos. La gobernadora Marina del Pilar afirmó que la contratación de los proveedores se realizó conforme a la información y situación jurídica disponibles en ese momento.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó contratos por más de 200 millones de pesos otorgados por la Fiscalía General de Baja California a Inteliproof Efficient, empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estos contratos, celebrados entre 2022 y 2025, incluyeron adquisiciones de uniformes, equipo táctico, mobiliario, equipo de cómputo, mantenimiento de inmuebles y un sistema de inteligencia para reconocimiento facial. MCCI también reportó contratos de Inteliproof Efficient con el Gobierno de Baja California por al menos 16.5 millones de pesos en el mismo periodo.
La OFAC incluyó a Inteliproof Efficient entre las empresas sancionadas y señaló a personas relacionadas con la compañía por presuntamente formar parte de una red para lavar dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa. La revisión de la Oficialía Mayor no comprende necesariamente todas las contrataciones realizadas por organismos paraestatales, ya que cada uno formaliza sus propios contratos y resguarda su documentación. La Fiscalía General del Estado, por ejemplo, cuenta con autonomía constitucional, presupuestal y de gestión administrativa para realizar sus procesos de compra.
La gobernadora Marina del Pilar ordenó que ningún proveedor señalado por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades ilícitas pueda participar en licitaciones estatales mientras no aclare formalmente su situación jurídica. Aclaró que la revisión y la medida no representan una conclusión anticipada sobre los contratos y que, si de la revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley.