La Fiscalía de la Ciudad de México informó la detención de seis personas por su presunta participación en un fraude financiero relacionado con Strategic Capital Agency, conocida comercialmente como Inverforx.
El caso acumula 396 investigaciones y afecta a 410 víctimas, con un daño patrimonial aproximado de 700 millones de pesos. Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas entre la tarde del 3 y la noche del 4 de agosto en distintas alcaldías de la capital y en el Estado de México.
Las personas detenidas son Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N”. Están investigadas por su probable participación en el delito de fraude genérico.
Strategic Capital Agency habría operado mediante un esquema tipo Ponzi o piramidal. Los imputados se presentaban como asesores financieros y ofrecían ganancias de entre 10 y 90% sobre el capital invertido en plazos menores a un año.
Las inversiones individuales iban de 50 mil a ocho millones de pesos y se formalizaban mediante contratos de asesoría, consultoría o intermediación. Inicialmente, se pagaron rendimientos a algunas personas para generar confianza.
Al vencerse los plazos pactados, las víctimas fueron informadas que sus recursos no podían ser devueltos debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de la empresa. Ninguna recuperó el capital ni las ganancias prometidas.
Las investigaciones se integraron a partir de denuncias presentadas por las víctimas. El Ministerio Público recabó testimonios, correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de la plataforma utilizada para mostrar movimientos y rendimientos.
Especialistas en investigación cibernética y contabilidad analizaron la información y la contrastaron con documentación corporativa de Strategic Capital Agency. La Policía de Investigación verificó la identidad y paradero de los señalados.
Se solicitaron y obtuvieron seis órdenes de aprehensión, que se ejecutaron en las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, así como en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con apoyo de la Fiscalía General de Justicia local.
Las cinco mujeres detenidas fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y el hombre al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Todos quedaron a disposición de la autoridad judicial para determinar su situación jurídica.
Además, se promovió la emisión de cuatro fichas rojas internacionales para localizar a otras personas posiblemente relacionadas con el caso. Las investigaciones continúan para identificar más casos y posibles implicados.